Европейский союз одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег в области криптовалют.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, принята директива, регулирующая правила ЕС, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Директива является частью плана действий, начатого после волны террористических нападений в Европе в 2016 году.

«Эти новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам», — сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время является председателем Совета. «Они позволят нам разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод».

По данным документа, основные изменения предусматривают устранение рисков, связанных с виртуальными валютами и анонимными предоплатными картами, расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, повышение прозрачности в собственности компаний и трастов.

Изменения также касаются сотрудничества между подразделениями финансовой разведки и улучшения проверки транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook


Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico